Fokus Geldwäsche

 

„Erkennen Sie Geldwäsche ?“ ist das Motto unseres Fokus-Webinars Geldwäsche.

  • Was erwartet Sie mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Veränderungen in 2021?
  • Auch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vom 9. März 2021 mit dem neue §261 StGB hat bedeutende Auswirkungen auf die tägliche Arbeit.
  • Was bedeutet der neue All-Crime-Ansatz und wie ist er in der täglichen Arbeit zu berücksichtigen?
  • Wie können wir die vorhandenen IT Systeme für Kontrollen und Prüfungen wirksam nutzen?
  • Welche Risiken bestehen für die Institute und ihre Angestellten?
  • Was erwartet die Aufsicht in Prüfungen und wie könnte dies effizient umgesetzt werden?

Impulse zu all den aufgeworfenen Fragen erwarten wir von Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, langjähriger und erfahrener Geldwäschebeauftragter und Beauftragter für Wirtschaftskriminalität in Banken und Unternehmen sowie Berater zur Umsetzung von Geldwäsche- und Compliance-Regelungen. Er berät und begleitet Institute und Unternehmen, auch vor Ort, bei Verdacht auf Geldwäsche und strafbare Handlungen durch Innen- und Außentäter.

 

Level 33 ist ein „Muss“ für angehende Vorstände.

André Leonhardt (zum Lehrgang Level 33)
Vorstandsstab, Erzgebirgssparkasse

Ausblick auf unsere nächsten Veranstaltungen
Montag, 2022-12-05

28. November bis 05. Dezember 2022 Online

Fokus 7. MaRisk-Novelle - 3 Teile

Online

Samstag, 2022-12-31
Donnerstag, 2023-03-02

02.03. + 03.03.2023 Frankfurt und Online (hybrid)
Roland Eller Vorstands-Akademie 2023

und 03.03.2023 Online